Abogado penalista para casos de administración fraudulenta en CDMX

Revisa qué autoridad te cita, el número de carpeta, la fecha y en qué calidad debes acudir. Recibir un citatorio no significa, por sí solo, que seas responsable de un delito.

No ignores el citatorio. Conserva una copia y busca asesoría antes de comparecer.

Si te atribuyen los hechos, tienes derecho a conocer el señalamiento, contar con un defensor y guardar silencio sin que eso se utilice en tu perjuicio. Antes de declarar, revisa con tu abogado tus cuentas, autorizaciones y las operaciones que se cuestionan.

Puedes presentar los hechos ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Por regla general, este delito se investiga por querella: la víctima o quien esté legalmente facultado debe expresar su voluntad de que se investigue. El artículo 246 contempla la investigación de oficio cuando se comete en perjuicio de dos o más víctimas.

En herencias y condominios, conviene identificar quién sufrió el daño y quién está facultado para actuar.

Qué conviene preparar

• Un relato con fechas: quién administraba los recursos, desde cuándo y qué operaciones se cuestionan.
• Documentos sobre el encargo y sus límites: nombramiento de albacea, contrato de administración, poderes o actas de asamblea.
• Estados de cuenta, recibos, facturas e informes que permitan comparar los ingresos, los gastos reportados y el destino del dinero. Conserva los archivos originales.

Qué hace el Ministerio Público

Recibe los hechos y dirige la investigación. Puedes aportar lo disponible e indicar qué información falta por obtener.

Cómo interviene tu abogado

Como asesor jurídico de la víctima, puede preparar la denuncia o querella, aportar datos, solicitar diligencias y dar seguimiento a la investigación. Según el caso, puede solicitar que se practique un peritaje contable y ayudarte a sustentar la reclamación de reparación del daño.

Conviene revisar desde el inicio las fechas relevantes y el plazo aplicable para querellarte.

Si necesitas apoyo, podemos preparar y presentar tu denuncia o querella y dar seguimiento al asunto ante la Fiscalía.

• Administrar mal no equivale automáticamente a un delito. Un error contable, una pérdida o un retraso en rendir cuentas no bastan, por sí solos, para acreditar administración fraudulenta.
• Administración fraudulenta. Quien ya tenía a su cargo administrar o cuidar bienes ajenos perjudica a su titular, con ánimo de lucro, al alterar cuentas, simular gastos o emplear indebidamente los recursos (artículo 234).
• Abuso de confianza. Se dispone, con perjuicio de alguien, de un bien mueble ajeno cuya tenencia se recibió, sin haber adquirido su propiedad, para beneficio propio o de otra persona (artículo 227).
• Fraude. Mediante engaño o aprovechando un error, se obtiene ilícitamente un bien o un lucro indebido para sí o para otra persona (artículo 230).